Experts ETPLUS

Compliance and risk management leader with 10+ years of experience in AML/KYC, sanctions, anti-corruption, and treasury risk. I help organizations modernize compliance frameworks turning regulatory requirements into scalable, business-enabling solutions.

Currently a Senior Compliance Advisory Consultant, I partner with CFOs and treasury stakeholders on executive advisory and solutions architecture. Comfortable operating in dynamic, multicultural environments, I focus on streamlining processes, reducing risk, and building lasting client trust across banking and fintech.

Languages

• French

  Native or bilingual

• English

  Native or bilingual

• Swedish

  Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Experience

ING Bank France,

Consultant Senior KYC et Conformité

BANKING AND INSURANCE

September 2022 - June 2025 (2 years and 9 months)

Paris, France

Mission de conseil stratégique auprès de la direction Corporate & Investment Banking. 

• Réalisation de diagnostics KYC et mise en conformité des portefeuilles clients corporate et institutionnels. 

• Conseil auprès des dirigeants (PDG, DAF, trésoriers) sur les réglementations FATCA, CRS, sanctions et dispositifs LCB-FT. 

• Coordination entre les équipes Front Office, Conformité et Audit interne. 

• Conception et suivi de contrôles de second niveau et reporting réglementaire (RACI, États Blanchiment). 

• Participation à des projets de remédiation exigés par les régulateurs (ACPR, TRACFIN).

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Contrôle interne & conformitéFATCALeadership & AdvisoryAML / KYC / CDD ExpertiseConduite du changement

Revolut

Investigateur FinCrime – Déclarant Tracfin

BANKING AND INSURANCE

• March 2022 - June 2022 (3 months)
• Paris, France
• Conduite d’enquêtes AML sur transactions crypto et fiat, avec soumission de rapports d’activité suspecte 
• (SAR) à Tracfin et autres autorités européennes. 
• Analyse des typologies de fraude et élaboration de rapports de risque. 
• Collaboration directe avec le MLRO France et les équipes juridiques pour la gestion de cas complexes. 
• Contribution au renforcement du dispositif de contrôle interne et du monitoring automatisé. 
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• TRACFINAML / KYC / CDD ExpertiseMLROEnquêtes AMLContrôle interne & conformité
• /
• Revolut,
• Investigateur FinCrime
• March 2022 - June 2022 (3 months)
• Paris, France
• Conduite d'enquêtes AML sur transactions crypto et fiat, avec soumission de rapports d'activité suspecte (SAR) à Tracfin et autres autorités européennes.
• Analyse des typologies de fraude et élaboration de rapports de risque.
• Collaboration directe avec le MLRO France et les équipes juridiques pour la gestion de cas complexes.
• Contribution au renforcement du dispositif de contrôle interne et du monitoring automatisé.

Education

• Bachelor (BAC+4) en Administration des Affaires

  Temple University

• 
  

  CEFAM Business School

Analytical and results-driven Management Controller with 10 years of experience in financial planning, budgeting, performance monitoring, and business analysis. 

Skilled at providing strategic insights to support decision-making, optimize costs, and improve profitability. 

Strong expertise in financial reporting, variance analysis, and cross-functional collaboration.